5-6 марта 2020 года в отеле Марриотт Москва Новый Арбат состоялась 6-я ежегодная практическая конференция «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов», организованная компанией Диалог Менеджмент Партнерс. Спонсорами конференции выступили EY, Alvarez & Marsal, Hogan Lavells, Ростелеком Солар, Credinform, Пепеляев Гупп, Transparent Deal.
Конференция была насыщена яркими выступлениями, глубокими дискуссиями и конструктивной полемикой. Основной целью был обмен практическим опытом по предотвращению внутрикорпоративного мошенничества между руководителями департаментов экономической безопасности, внутреннего аудита, юридической и комплаенс-службы.
Всеобщий восторг вызвал доклад «Должная осмотрительность: идентификация клиента в свете требований ПОД/ФТ (115-ФЗ) с помощью Системы Глобас» начальника аналитического отдела компании Credinform, Скобелева Валерия.
О проведении оценки функционирования службы экономической безопасности рассказал в своем докладе Сайганов Александр, директор по безопасности Группы Компаний БЛАГО.
С темой due diligence контрагента в свете применения ст. 54.1 Налогового кодекса выступил Кириллов Дмитрий, старший юрист, адвокат, налоговая практика компании Bryan Cave Leighton Paisner.
Особенностями проведения финансовых расследований поделился Мальцев Евгений, к.э.н, Corporate Ethics and Compliance Manager – Europe and CIS.
Про алгоритм действий при проведении проверки контрагента в объединенной сети «Синема Парк» и «Формула Кино» рассказал Савенков Александр, директор по безопасности компании КИНО ОККО.
Немалый интерес вызвало выступление о современных методах расследования мошенничества при реализации продукции Дениса Королёва, руководителя отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях EY в СНГ.
С другой, очень актуальной темой в интерактивном мастер-классе выступили Сабитова Арина, заместитель директора департамента защиты активов, и Василий Копыл, руководитель направления департамента защиты активов компании Ростелеком, – «Автоматизация системы управления конфликтом интересов: выявление, регулирование и предотвращение на практических примерах».
Новикова Юлия, менеджер отдела внутрикорпоративных расследований компании General Electric выступила с докладом на тему: Internal Due Diligence Procedures - знай своего сотрудника.
Значимым стал доклад Петросяна Виталия, аналитика внедрения Ростелеком-Солар, о практическом опыте эксплуатации DLP.
Комплаенс-менеджер компании MTS TICKETLAND Ананьичев Алексей в своем выступлении рассказал о продвижении и развитии комплаенс-культуры, как эффективном способе управления коррупционными рисками в организации.
Максим Вавилов, коммерческий директор проекта компании Transparent Deal, выступил с интересным докладом «От ручных проверок к автоматизации – а есть ли в этом ценность?».
Практическим опытом интеграции процедур противодействия мошенничеству в действующие процессы компании поделилась Федотова Елена, директор по комплаенс-контролю компании ЭР-Телеком Холдинг.
Большой интерес вызвало выступление Романа Горбаня, директора практики споров и расследований, Alvarez & Marsal, - Cyber Security Executive Suit: Услуги в области кибербезопасности для менеджмента компании.
О роли служб внутреннего контроля и аудита в процессе противодействии внутрикорпоративному мошенничеству и хищениям подробно рассказала Кочарян Каринэ, руководитель департамента по управлению рисками и внутреннего контроля компании SIEMENS.
О проведении внутренних расследований по фактам корпоративного мошенничества и коррупции рассказал Таут Сергей, эксперт из компании Пепеляев Групп, что вызвало не малый интерес.
Тенденции правоприменения антикоррупционного комплаенса осветила в своем выступлении Дарья Павельева, старший юрист судебно-арбитражной практики и расследований в России компании Hogan Lovells.
Советник налоговой практики (руководитель группы разрешения налоговых споров, уголовно-правовая защита по налоговым преступлениям) компании Bryan Cave Leighton Paisner Ерасов Александр выступил на тему Уголовно-правовые аспекты взаимодействия с контрагентами.
Так же в конференции со своими докладами выступили представители из таких компаний, как MTS, Procter & Gamble, ВымпелКом, Unilever, ПАО «Ил», ЧТПЗ, L’Occitane, РусГидро, Ростелеком.
Сообщаем, что 7-ю ежегодную практическую конференцию по теме «Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов» Диалог Менеджмент Партнерс планирует провести в марте 2021 года.
В случае, если Вам не удалось посетить нашу конференцию, то вы можете приобрести презентации докладчиков. Стоимость всех презентаций участников конференции составляет 21 250 рублей.
По всем иным вопросам просим обратиться по следующим контактам:
www.dialogmanag.com
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Тел.: + 7 495 649 84 14
